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曹某合同诈骗一审刑事判决书

作者:邢环中律师 发布时间:2021-03-11 浏览量:0

上海市长宁区人民法院

2017)沪0105刑初1171号

公诉机关上海市长宁区人民检察院。

被告人曹某,男,1985年10月14日出生,汉族,户籍地四川省。

辩护人邢环中上海金茂凯德律师事务所律师。

上海市长宁区人民检察院以沪长检诉刑诉[2017]1098号起诉书指控被告人曹某犯合同诈骗罪,于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员朱林某出庭支持公诉。被告人曹某及其辩护人邢环中到庭参加诉讼。期间,因公诉机关提出需补充侦查,本院依法延期审理。2018年10月26日,经上海市第一中级人民法院批准,本案延期审理。现已审理终结。

上海市长宁区人民检察院指控:被告人曹某在拖欠大量个人债务的情况下,向被害人陈某、白某谎称自己可以通过某领导的关系获得上海某速递物流有限公司(以下简称速递公司)运费返利,诱骗陈某、白某与其合作参与邮政速递项目。

2011年2月25日,被告人曹某与被害人陈某、白某在本市长宁区协和路XXX号签订合作协议,约定:陈某、白某出资人民币200万元,由曹某出面与速递公司进行项目合作并将该200万元作为押金支付给速递公司;如曹某与速递公司终止合作,曹某须在收到速递公司退还的押金2个工作日内,将押金退还至陈某账户。

2011年9月,被告人曹某与速递公司终止合作,并于同年9月14日要求速递公司将押金退还至其建设银行账户。同年9月22日,被告人曹某收到退还的押金200万元。曹某向被害人陈某、白某隐瞒该事实,仅将13万元转账给陈某,将其余钱款用于偿还个人债务及挥霍。2012年5月,陈某、白某得知情况后向被告人曹某索要钱款,被告人曹某拒不还款,后逃匿。

为证明上述事实,公诉人当庭宣读了被害人陈某、白某的陈述,证人孙某某、蔡某、林某等人的证言;宣读并出示了相关协议书、合作协议、还款承诺书,速递公司提供的申请书、证明,现金缴款单、银行回单、银行交易明细,司法鉴定意见书等证据。公诉机关据此认为,被告人曹某的行为已构成合同诈骗罪,且数额特别巨大,依法应予惩处。

被告人曹某在庭审中辩称自己没有捏造事实诱骗对方签订合同,也没有逃匿的行为,且其个人债务与本案无关,自己的行为不构成合同诈骗罪。

辩护人在庭审中提出被告人曹某没有诈骗的故意,曹某没有诱骗陈某等人签订合作协议,其截留200万元押金是合同违约行为,且曹某将自己在上海某源企业发展有限公司的股权转让给了陈某,不存在逃匿的情况,因此,被告人曹某的行为不构成合同诈骗罪。

经审理查明,2011年2月25日,被告人曹某与被害人陈某、白某在本市长宁区协和路XXX号签订合作协议,约定:陈某、白某出资人民币(以下币种均为人民币)200万元,由曹某出面与速递公司进行项目合作并将该200万元作为押金支付给速递公司;如曹某与速递公司终止合作,曹某须在收到速递公司退还押金的2个工作日内,将押金退还至陈某的民生银行卡内。

2011年9月,被告人曹某与速递公司终止合作,并要求速递公司将押金退还至其建设银行账户。同年9月22日,被告人曹某收到退还的押金200万元。被告人曹某向被害人陈某、白某隐瞒该事实,仅将13万元转账给陈某,其余钱款用于偿还个人债务及挥霍。2012年5月,陈某、白某得知情况后向被告人曹某索要钱款,被告人曹某以出具还款承诺书并仅于2012年8月归还8万元等方式予以搪塞,其余钱款拒不还款,后逃匿。

上述事实,有下列证据证实:

1、被害人陈某的陈述证实,2010年12月底,曹某自称有关系与速递公司签约,提出与其及白某共同投资做国际快递,并让其与白某支付200万元的押金,之后,其与曹某、蔡某见面共同商议了此事;嗣后,曹某以上海某快递服务有限公司(以下简称快递公司)的名义与速递公司签订了协议书,为此,其与白某跟曹某在本市协和路上岛咖啡店签订了合作协议,约定:陈某、白某出资200万元,由曹某出面与速递公司进行项目合作并将该200万元作为押金支付给速递公司;如曹某与速递公司终止合作,曹某须在收到速递公司退还押金的2个工作日内,将押金退还至陈某的民生银行卡内。2011年9月左右,因其与白某感觉利润较小,便提出终止协议,不再与速递公司继续合作,但曹某一直未将200万的押金归还。2012年7月其与白某得知,速递公司早已将押金退还给了曹某,即找到曹某,在此情况下,曹某承认已收到了押金但已被自己用掉。为解决此事,他与白某一起与曹某、孙某某、蔡某等人进行了协商,曹某写了还款协议,并承诺将其与孙某某、蔡某共同投资成立的上海某源企业发展有限公司中所占的30%的股份转给其,但之后曹某一直未还款且聚合源公司也一直没有做成业务。2013年小年夜开始,就找不到曹某,也打不通曹某的电话了。

2、被害人白某的陈述证实,曹某曾对其与陈某称有关系可以和速递公司做快递,但要求其与陈某支付200万元押金,之后,曹某以快递公司的名义与速递公司签订了协议。为此,其与陈某跟曹某在协和路上的上岛咖啡店签订了合作协议,协议中约定如果终止与速递公司的合作,200万元的押金必须退到曹某的民生银行帐户,曹某在收到退款后将押金汇到陈某的民生银行帐户内。过了几个月后,其与陈某、曹某到速递公司与对方终止了合作,但之后其与陈某一直未收到押金,在其与陈某的催讨下,曹某将自己的民生银行卡交给陈某保管,但一直没有收到押金,2012年4、5月左右,陈某通过关系得知速递公司早就将200万元的押金退到了曹某的建设银行帐户,为此,其与陈某通过孙某某、蔡某找到曹某,曹某写了还款承诺书,但之后曹某一直未还款。2012年年底曹某的手机停机,再也无法联系。

3、证人孙某某的证言证实,2012年2月左右,他与蔡某、曹某想做邮政快递业务,同年5月,他与曹某、蔡某共同成立了上海某源企业发展有限公司,公司注册资金1,000万元,但实际3人都没有出资。公司成立后不久,他得知曹某在与陈某合作做邮政快递业务中私自动用了陈某的保证金100多万元,就觉得不能与曹某合作,便找到陈某协商将邮政快递业务和陈某合作,不再与曹某有关系。上海某源企业发展有限公司实际没有运作过,公司营业执照、公章等都在自己这里,公司账上也是空的。

4、证人速递公司财务林某的证言证实,2011年2月25日及28日,曹某以现金的方式将30万元及170万元存入其公司指定帐户,作为合同约定的保证金,之后因合同终止,保证金于2011年9月22日已退还给了曹某,原本应该退到曹某民生银行帐户,因曹某的申请退到了曹某的建设银行帐户。

5、证人蔡某的证言证实,2011年2月,通过他的介绍,曹某的快递公司与速递公司签订合同做快递业务,后因曹某的业务量没有达标,终止了与速递公司的合作。2012年年初,在陈某的询问下,其向速递公司了解到押金已退还给曹某,后在其的质问下,曹某承认押金被其挪用,用于还债等。2012年5月25日,他与曹某、孙某某注册成立了上海某源企业发展有限公司,注册资金1,000万元,但实际没有货币注册,公司没有经营地,也没有实际经营过。

6、国际电子商务类客户资费优惠协议书证实,被告人曹某以快递公司的名义与速递公司签订了协议书。

7、合作协议证实,2011年2月25日,陈某、白某作为甲方、曹某作为乙方约定:甲方出资200万元作为邮政EMS担保押金,合同终止时,乙方3375民生银行帐户收到邮政的押金退款后,两个工作日内将押金打入甲方指定的银行帐户。

8、相关证明、申请书证实,2011年9月13日,快递公司申请终止协议,退还押金200万元,并于同年9月14日以原协议的民生银行帐户已停用为由,申请将押金退款至曹某建设银行尾号3901帐户。

9、协助查询财产通知书、交易流水、交易凭证、银行卡交易明细,司法鉴定意见书证实,快递公司与速递公司之间资金交易往来情况,以及曹某账户内资金往来情况。

10、还款承诺书及相关收条证实,2012年7月27日,被告人曹某向被害人陈某出具还款承诺书。同年8月10日,被告人曹某归还陈某8万元。

上述证据均经法庭当庭质证,证据之间相互印证,应予认定。

本院认为,被告人曹某以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,其行为已构成合同诈骗罪,且数额特别巨大,依法应予惩处。公诉机关指控被告人曹某犯合同诈骗罪,罪名成立。本案中,被告人曹某在收到速递公司退还的200万元押金后,隐瞒该事实,将押金挪用不予归还,并采用将银行卡交予陈某保管、出具还款承诺书等方式予以搪塞的事实,不仅有被害人陈某、白某的陈述予以证实,且有证人孙某某、林某、蔡某等人的证言及相关证明、申请书,合作协议,协助查询财产通知书、交易流水、交易凭证、银行卡交易明细,司法鉴定意见书、还款承诺书等证据予以佐证,故被告人曹某及其辩护人关于被告人曹某的行为不构成合同诈骗罪的意见与本院查证的事实不符,本院不予采纳。为维护经济合同管理制度,保护公私财产所有权不受侵犯,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:

一、被告人曹某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币十七万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年8月16日起至2029年8月15日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)

二、违法所得予以追缴。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本一份。

审 判 长  徐茜浩

人民陪审员  乔秀珍

人民陪审员  孙 瑶

二〇一九年一月三十一日

书 记 员  徐明敏

附:相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

第五十五条剥夺政治权利的期限,除本法第五十七条规定外,为一年以上五年以下。

……

第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子,可以附加剥夺政治权利。

……

第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。

由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

 


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